TribuneNews.com. SINGAPURA – Aset senilai kurang lebih US$1,85 miliar (sekitar Rp 29 triliun) telah diserahkan kepada negara Singapura.
Aset tersebut berasal dari 15 orang asing yang melarikan diri dari polisi dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura.
Hal ini membuat total aset yang dialihkan dalam kasus ini mencapai sekitar $2,8 miliar (Rs 44 triliun) sejauh ini.
Dengan aset senilai $944 juta yang sebelumnya diserahkan oleh 10 pelaku pencucian uang yang dipenjara dan dideportasi dari Singapura.
Pada 18 November 2024, polisi menyatakan 15 dari 17 tersangka telah “ditangani” dan bersedia menyerahkan asetnya.
Ia juga dilarang kembali ke Singapura.
Polisi tidak merinci lebih lanjut bagaimana perlakuan terhadap 15 orang tersebut.
Namun dia mengatakan bahwa penyelidikan terhadap dua buronan lainnya masih berlangsung, dan aset mereka, senilai sekitar $144,9 juta, masih disita atau tunduk pada perintah non-disposisi.
Beberapa pelaku dipenjara dan melarikan diri
Kasus pencucian uang senilai $3 miliar mengakibatkan 10 orang asing pertama dipenjara pada tahun 2024 setelah mereka ditangkap dalam beberapa penggerebekan pada 15 Agustus 2023.
Pada Juni 2024, polisi menyebutkan selain 10 orang yang ditangkap, ada 17 orang lainnya yang sedang diperiksa terkait kasus tersebut.
Tak satu pun dari 17 orang yang meninggalkan Singapura sejak penyelidikan dimulai telah kembali.
Proses penangkapan
Pada tanggal 15 Agustus 2023, lebih dari 400 petugas polisi melakukan penggerebekan serentak di seluruh pulau, menangkap sembilan pria dan seorang wanita yang terkait dengan kejahatan terorganisir, termasuk penipuan dan perjudian online.
Tempat-tempat ini termasuk Sentosa Cove Huts; Bungalow mewah di Lewis Road, 3rd Avenue, Bishopsgate, Breeze Road dan Ewart Park; dan kondominium di Tomlinson Road, Leonie Hill Road dan Patterson Hill.
Sepuluh orang yang dijatuhi hukuman adalah Su Haijin, Su Baolin, Fang Shuiming, Wang Dehai, Su Jianfeng, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Wang Baosen, Zhang Ruijin, dan pacarnya Lin Baoying.
Mereka semua adalah warga negara Tiongkok, tetapi juga memiliki kewarganegaraan negara-negara seperti Kamboja, Dominika, Vanuatu, dan Turki.
Mereka dipenjarakan dan dideportasi.
Tidak ada klaim aset
Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa tidak ada pemerintah atau lembaga asing yang mengklaim kepemilikan dana dan aset yang disita dari 10 orang tersebut.
Asetnya meliputi mobil mewah, perkebunan, jam tangan, tas, perhiasan, alkohol, dan dekorasi Bearbrick.
24 orang lainnya dimasukkan dalam daftar yang didistribusikan oleh pihak berwenang ke lembaga keuangan dan pedagang permata dan logam mulia, meminta mereka untuk melaporkan setiap transaksi yang melibatkan orang-orang ini.
Di antara 24 nama tersebut terdapat nama istri dan pacar dari sepuluh orang tersebut.
Daftar tersebut juga mencakup Su Yongkan dan Wang Huoqiang, yang keduanya menerima red notice Interpol karena pencucian uang. Mereka termasuk di antara 17 orang yang masih buron.
Investigasi yang dilakukan The Straits Times mengungkap nama-nama individu lain yang terkait dengan kelompok tersebut, termasuk Su Fuxiang, Su Binghai, Su Xueming, dan Su Xuejun.
Pada bulan Agustus, sopir pribadi Su Bingai, Leo Yick Keat yang berusia 41 tahun, menjadi orang Singapura pertama yang didakwa sehubungan dengan kasus pencucian uang.
Liu diduga berbohong kepada polisi dengan mengatakan bahwa Su Binghai tidak meninggalkan barang berharga apa pun padahal sebenarnya dia memiliki empat mobil mewah milik pengusaha tersebut – Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Cullinan, Ferrari F8 Spider, dan Ferrari Stradale. .
Ia diduga mengendarai empat mobil yang tidak disita polisi sehingga menghambat proses peradilan.
Dua warga negara Tiongkok yang merupakan mantan manajer hubungan di bank tersebut juga didakwa pada bulan Agustus.
Liu Kai, 35, yang merupakan manajer hubungan di bank swasta Swiss Julius Baer, didakwa membantu Lin Baoying mengajukan dokumen pajak palsu pada November 2020.
Wang Zhiming, 26, mantan manajer hubungan di Citibank, dituduh mencuci uang tunai senilai $481.678 yang dia kumpulkan atas nama Su Baolin, dan memalsukan dokumen pinjaman untuk menyesatkan Citibank tentang sumber dana Fang Xueming.
Polisi mengatakan, penyidikan dan proses peradilan terhadap pihak lain yang diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang masih terus berjalan.
Aset dan dana yang disita dari kasus ini akan dimasukkan ke dalam Dana Konsolidasi, yang serupa dengan rekening bank yang dikelola oleh pemerintah, tempat pemerintah membelanjakan uangnya.
Setelah berita kasus pencucian uang pertama kali muncul pada Agustus 2023, sebuah komite antar kementerian dibentuk untuk memeriksa sistem keuangan Singapura dan memperkuat sistem anti pencucian uang.
Komite Antar Kementerian untuk Pemberantasan Pencucian Uang menerbitkan laporan pada tanggal 4 Oktober yang merinci langkah-langkah baru untuk memperkuat upaya anti-pencucian uang, termasuk memberi nasihat kepada pedagang barang-barang bernilai tinggi tentang cara mengenali tanda bahaya dalam transaksi mencurigakan.
Pada tanggal 18 November, polisi mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pertahanan anti pencucian uang Singapura untuk melindungi reputasi negara yang diperoleh dengan susah payah sebagai pusat keuangan internasional yang dapat diandalkan dan bereputasi baik dan tunduk pada supremasi hukum.
“Kami akan terus menyambut perusahaan dan investor yang sah, namun kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menindak penjahat yang berupaya mengeksploitasi ekosistem Singapura untuk keuntungan kriminal,” tambahnya.
Swiss Asia
Singapura, yang sering disebut sebagai “Swiss-nya Asia”, mulai menarik perhatian bank-bank global dan manajer kekayaan pada tahun 1990an.
Reformasi ekonomi di Tiongkok dan India mulai membuahkan hasil.
Pada tahun 2000-an, Indonesia yang baru saja menetap mengalami peningkatan kekayaan.
Singapura dengan cepat menjadi surga bagi perusahaan asing berkat undang-undang yang ramah investor, keringanan pajak, dan insentif lainnya.
Saat ini orang-orang ultra-kaya dapat terbang dengan terminal jet pribadi di Singapura, hidup dalam kemewahan di properti mewah di tepi pantai, dan berspekulasi di bursa berlian pertama di dunia.
Di luar bandara terdapat brankas dengan keamanan tinggi yang disebut Le Freeport, yang menyediakan penyimpanan bebas bea untuk karya seni, batu permata, anggur, dan barang berharga lainnya.
Fasilitas senilai $100 juta (Rs 1,6 triliun) ini sering disebut sebagai Fort Knox di Asia.
Menurut regulator pasar negara tersebut, manajer kekayaan di Singapura akan menarik dana sebesar US$435 miliar (Rs5,160 triliun) dari luar negeri pada tahun 2022, hampir dua kali lipat angka pada tahun 2017.
Lebih dari separuh kantor keluarga di Asia – perusahaan yang mengelola kekayaan pribadi – kini berbasis di Singapura, menurut laporan raksasa konsultan KPMG dan konsultan kantor keluarga Agreus.
Sumber: The Straits Times/BBC