TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri akan mengusut khusus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan perjudian online aset hotel bintang empat di wilayah Semarang, Jawa Tengah.
Kepala Badan Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Asigaf mengatakan, kasus khusus telah dilakukan untuk mengidentifikasi tersangka.
“Iya, soal statusnya (tersangka) masih berstatus saksi dalam perkara penguatan TPPU-nya, nanti akan kita adakan kasus khusus untuk menaikkan statusnya,” kata Hilfi dari Bareskrim Polri kegiatan ini selesai. , Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
“Kita belum curiga kan? Nanti kita publikasikan lagi,” lanjutnya, “karena hari ini kita fokus pada persoalan perampasan aset.”
Penyitaan aset Hotel Aros Semarang yang berlokasi di Jatingala, Kecamatan Kandesari, Kota Semarang, Kota Semarang, atas persetujuan dan surat perintah penyitaan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2024 SP SITA No. 44 I RES 2.6 Pideksdti Diate adalah benar 3 Januari 2025
Aset hotel yang disita bernilai $200 miliar.
Helfi mengatakan, hotel tersebut dibangun oleh para pejudi online dengan dana TPPU dan kemudian dikelola oleh PT AJP.
“Badan tersebut didirikan oleh kelompok mereka dan mereka mengelola hotel ini hingga saat ini. Dan masalah perizinannya sedang kami periksa. Nanti akan kami kembangkan di sana,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Hotel Aros Semarang saat ini masih beroperasi hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Bareskrim Polri bekerja sama dengan PPATK untuk menyelidiki lebih lanjut transaksi keuangan para bandar taruhan di situs judi online.
Dia mengatakan, Hotel Aros dikelola dan dibangun oleh PT AJP yang disalurkan ke rekening FH yang diperoleh dari lima rekening.
Beliau mengatakan: “Satu rekening OR awal, satu rekening RF, satu rekening MD dan dua rekening Khyber Pakhtunkhwa, serta penarikan ATM dan setor tunai oleh GP dan AS dengan total nilai Rp 40.560.000.000. Hasil.” .
Brigjen Helfi menambahkan, akun tersebut diduga dioperasikan oleh bandar taruhan yang terkait dengan platform taruhan online termasuk Javabet, Egin138, dan Taruhan Sepak Bola.
Cara kerjanya adalah dengan menyetorkan seluruh uang judi online ke dalam akun bernama yang mereka buat, yang kemudian disetorkan dan ditransfer.