Laporan Koresponden Tribunnews.com Ashra Fadila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan Pencucian Uang (TPPU) terhadap Kepala Penahanan Islam Al-Zaytun Panji Gumilang kini dalam tahap pengajuan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jampidum Kejaksaan Agung telah memberikan instruksi kepada Tim Reserse Kriminal Polri terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam penyiapan kasus TPPU Panji Gumilang.
“TPPU Panji Gumilang masih mengikuti petunjuk Jaksa selama beberapa waktu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar kepada wartawan, Jumat (23/08/2024).
Yang harus diselesaikan penyidik antara lain hasil audit keuangan yayasan di bawah naungan Panji.
“Kalau tidak salah, jaksa meminta dilakukan audit terhadap status keuangan yayasan,” kata Harley.
Menurut Harley, audit terhadap keuangan yayasan penting dilakukan untuk memastikan dugaan kejadian tersebut melibatkan TPPU.
Selain itu, hasil audit keuangan juga dapat digunakan untuk menunjukkan arus kas dana.
“Kita lihat saja bagaimana uangnya masuk dan keluar. Apakah akan menguntungkan dana tersebut atau tidak,” kata Harley.
Sekadar informasi, dalam pengusutan kasus ini, ada 15 orang jaksa yang didatangkan untuk meninjau berkas perkara.
Dalam kasus ini, Panji Gumilang sendiri menggunakan uang pinjaman atas nama Dana Dalam Negeri Syariah sebesar Rp73 miliar untuk keperluan pribadinya.
Uang pinjaman itu digunakan Panji untuk membeli barang-barang mewah bahkan tanah atas namanya sendiri dan nama keluarganya.
“Di sini hasil pemeriksaan yang dilakukan Panji Gumilang dan banyak saksi menunjukkan berbagai jenis barang seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah atas nama APG dan keluarganya. Makanya subjeknya banyak,” kata sutradara. kata Unit Kriminal Ekonomi Khusus Boreskrim-Polra Brigjen Visnu Hermavan kepada wartawan, Kamis (11/02/2023).
Akibat perbuatannya, Panji Gumilang dijerat Pasal 70 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Dana dan/atau Pasal 372 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 56 KUHP. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.