TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Kepolisian Prefektur Osaka di Jepang menemukan sindikat mafia pencucian uang senilai 70 miliar yen atau 628,7 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,116 triliun untuk kelompok kriminal yang bersembunyi di Singapura.
Para penjahat memiliki rumah di Singapura dan ditunjuk sebagai direktur perusahaan perangkat lunak.
Mengutip The Straits Times, sindikat mafia pencucian uang bernama Sotaro Ishikawa dan ketua kelompok Rivaton melarikan diri dari Jepang pada Februari 2024.
Saat ini dia sedang diperiksa polisi. Rivaton Group, sindikat kriminal yang dipimpinnya, diperkirakan berjumlah lebih dari 40 orang.
Pria berusia 35 tahun ini tinggal di sebuah kondominium di Bukit Timah, dan pada bulan Maret terdaftar sebagai direktur sebuah perusahaan perangkat lunak lokal, yang juga bernama Rivaton.
Penelusuran ST mengungkapkan, beberapa orang lain dalam sindikat tersebut juga diangkat menjadi direktur perusahaan di Singapura dalam dua tahun terakhir.
Orang nomor dua Rivaton, Kosuke Yamada, ditunjuk sebagai direktur perusahaan perangkat lunak lokal KO Enterprise Next pada September 2023.
Pria berusia 39 tahun bernama Yamada Kosuke di sini juga memiliki alamat terdaftar di Singapura di flat yang sama dengan Ishikawa.
Kedua pria tersebut mengatakan kepada pihak berwenang Jepang bahwa mereka adalah warga negara Singapura ketika mereka ditangkap pada tanggal 9 Juli setelah terbang kembali ke Jepang dari Dubai, kantor berita Jepang Jiji Press melaporkan.
Perwira peringkat ketiga kelompok itu – Takamasa Ikeda (38) – ditangkap pada 2 September di Bandara Internasional Kansai setelah terbang dari Singapura ke Jepang.
Ikeda memiliki alamat terdaftar di Singapura di real estate Novena. Ia menjadi direktur perusahaan periklanan lokal Glosal pada bulan April.
Menurut Kepolisian Prefektur Osaka, sejak tahun 2021, kelompok tersebut secara sistematis mendirikan perusahaan cangkang di Jepang dan menggunakan rekening perusahaan perusahaan tersebut untuk mencuci dana kriminal terkait penipuan dan perjudian ilegal.
Setidaknya 4.000 akun dan 500 perusahaan yang terlibat dalam skema tersebut sejauh ini telah ditemukan oleh otoritas Jepang.
Pada tanggal 21 Mei, polisi menangkap 12 orang yang terkait dengan kelompok tersebut di Toyama, Jepang.
Pada bulan Agustus, pihak berwenang di Jepang mengeluarkan pemberitahuan pencarian yang berisi nama dan foto lima pemimpin kelompok tersebut yang diyakini telah meninggalkan negara tersebut antara bulan Januari dan April.
Ini termasuk Ishikawa, Ikeda dan Yamada.
Dua orang lainnya ditangkap di Filipina, termasuk Hiroyuki Kawasaki, 37 tahun.
Lebih Lanjut Tentang Topik Inilah terungkapnya jaringan kompleks di balik kasus pencucian uang terbesar di S’pore Sindikat pencucian uang berbasis S’pore JB ditangkap. oleh pihak berwenang Filipina, NHK melaporkan.
Catatan bisnis menunjukkan ia menjadi direktur perusahaan konsultan lokal Hero Intercontinental pada bulan Maret.
Buronan kelima, Shinya Ito (37), awalnya melarikan diri ke Taiwan sebelum terbang ke Filipina untuk bersembunyi. Dia ditangkap di sana pada 9 September.
Filipina saat ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jepang, namun media Jepang melaporkan bahwa Kawasaki dan Ito diperkirakan akan dikembalikan dan diserahkan kepada pihak berwenang Jepang pada waktunya.
Investigasi yang dilakukan ST menemukan bahwa Ishikawa, Ikeda, Yamada dan Kawasaki masih memiliki izin kerja yang sah di sini.
Perusahaan-perusahaan Singapura yang terkait dengan orang-orang yang dicari semuanya didirikan oleh pengacara yang merupakan warga negara Jepang dan penduduk tetap Singapura.
Terdaftar di Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan sebagai penyedia layanan korporat.
Dia mengatakan dia mendirikan perusahaan tersebut atas perintah pengacara di dua perusahaan berbeda, dan menambahkan bahwa dia telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap orang Jepang dan dugaan transaksi bisnis mereka.
“Meskipun (firma hukum) melakukan pemeriksaan sendiri untuk memenuhi persyaratan peraturan, saya bertemu tersangka melalui Zoom dan juga di Jepang untuk tujuan verifikasi, dan saya mengunjungi kantornya di Jepang untuk verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut serta paspor saksi, dia dikatakan.
“Setelah kasus pencucian uang senilai $3 miliar di Singapura, saya sangat berhati-hati, namun tidak ada yang curiga.
Ia bertanya kepada mereka tentang sumber kekayaan mereka dan mengapa mereka ingin mendirikan perusahaan di sini.
Orang-orang mengatakan kepadanya bahwa uang tersebut berasal dari grup Rivaton, yang pada saat itu dianggap sebagai bisnis sah, dan mereka ingin mendirikan perusahaan di sini untuk keperluan perpajakan.
Ia mengatakan, sebagai seorang pengacara, ia tahu betapa pentingnya melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencegah pencucian uang.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa pria tersebut tinggal di sebuah properti sewaan di Singapura dan tidak memiliki kendaraan mewah. Sebaliknya, mereka bergantung pada transportasi umum.
Dia mengatakan dia terbang ke Jepang dua kali untuk memeriksa identitas dan ruang kantornya, dan menemukan bahwa bisnisnya berjalan normal.
Pengacara mengatakan dia terakhir kali melihat pria itu pada bulan April.
Harian Jepang Sankei Shimbun melaporkan bahwa Rivaton Group, yang mengaku sebagai penyedia solusi pembayaran, diduga melakukan pencucian dana untuk berbagai kelompok kriminal.
Seorang perwira polisi senior mengatakan kelompok Rivaton beroperasi seperti perusahaan biasa, dengan anggotanya biasanya bekerja pada jam-jam biasa, menghadiri pertemuan dan mendapatkan gaji.
Perusahaan memiliki buku panduan tentang cara menjawab pertanyaan dari auditor dan lembaga keuangan untuk menghindari kecurigaan.
Sindikat tersebut didakwa menggunakan sistem yang secara otomatis mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, dengan transfer dipicu oleh saldo rekening atau jatuh tempo.
Ishikawa, Yamada dan Ikeda adalah pemimpin tertinggi, sedangkan lapisan eksekutif dibagi menjadi beberapa departemen yang melapor kepada mereka.
Departemen-departemen ini mencakup departemen yang mengelola sistem otomatis, departemen lain yang memantau transfer, dan departemen lain yang menangani pembukaan rekening dan menanggapi pertanyaan dari lembaga keuangan.
Rekan tingkat rendah tingkat ketiga direkrut melalui situs jejaring sosial untuk mendirikan perusahaan cangkang.
Kelompok ini juga telah mendirikan basis di Tokyo dan Toyama, sehingga mereka tetap dapat beroperasi jika terjadi kegagalan sistem.
Seorang pengacara di Singapura mengatakan dia terkejut mengetahui salah satu pria ditangkap dalam penyelidikan di Jepang.
Mereka segera mengajukan laporan transaksi mencurigakan di sini dan menghubungi polisi Jepang untuk memberikan informasi.
Segera setelah itu, dia terbang ke Jepang untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan keberadaan orang yang dicari tersebut, yang kemudian ditangkap.
Pengacara mengatakan dia belum dihubungi oleh pihak berwenang Singapura mengenai laporan transaksi mencurigakan atau kasus yang melibatkan Rivaton Group, namun menambahkan bahwa dia telah bekerja sama dengan pihak berwenang Jepang.
Dia berkata: “Saya ingin pihak berwenang Singapura menghubungi saya, agar mereka tahu bahwa saya telah melakukan yang terbaik dan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan.”
Sumber: The Straits Times